Politicieni și procurori efectuează percheziții la firmele lui Horațiu Potra pentru evaziune fiscală cu 7.2 milioane dolari
Polițiștii și procurorii au făcut 13 percheziții în București, Sibiu și Mureș, într-un dosar de evaziune fisală și spălare de bani. Ancheta îl vizează pe Horațiu Potra, fost luptator în Legiunea Străină și actual consilier local la Mediaș, care ar fi recoltat peste 7,2 milioane dolari din Africa, bani care nu apar în declarațiile fiscale.
Concret, polițiștii au făcut percheziții pe 19 februarie la sediile și punctele de lucru ale lui Horațiu Potra din București Sibiu și Mureș. Horațiu Potra este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fisală și spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, între 2022 și 2024, două persoane ar fi coordonat un circuit financiar complex folosind mai multe firme pentru a transfera bani proveniți din evaziune fisală. O companie controlată de aceștia ar fi primit 7,2 milioane dolari din Africa, sume care nu au fost declarate la fisc.
Sume încasate ar fi fost transferate către o societate comercială din Marea Britanie, deținută și controlată de una dintre persoanele implicate. O parte importantă a fondurilor ar fi fost retrasă în numerar, fără să fi avut vreo justificare.
Operațiunea a fost susținută de polițiști ai Inspectoratului General al Poliției Române – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, Direcția de Investigații Criminale, Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și Institutul Național de Criminalistică, cu sprijinul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și al grupărilor de jandarmi mobile Brașov și Târgu-Mureș.
Este pentru a doua oară în ultimele trei luni când procurorii efectuează percheziții în cazul lui Horațiu Potra. Sursa: IGPR, Percheziții la casa lui Horațiu Potra, decembrie 2024.
O acțiune similară a avut loc și în decembrie anul trecut, în urma unilor suspiciuni legate de o grupare care s-ar fi deplasat spre București cu intenția de a provoca panică în timpul unor proteste.
De asemenea, Potra a fost reținut anterior de poliție în cadrul unei manifestații de susținere a lui Călin Georgescu. În același incident, fiul său a fost ridicat de autorități, după ce în posesia lui a fost găsită o armă.
Horațiu Potra, un fost membru al Legiunii Străine Franceze din anii ’90 și actual consilier local la Mediaș, susține pe Călin Georgescu, controversatul candidat la alegerile prezidențiale din 2024. Recrutează foști militari români pentru misiuni periculoase în zone de conflict, cum ar fi Congo, plătind cu 5.000 dolari lunar.
Recent, 288 de mercenari români duși de Horațiu Potra să lupte cu rebelii în Congo au fost evacuați din Republica Democratică Congo după ce s-au predat și au ajuns în România pe 1 februarie.