30 De Români Suspecți Cu Frauda Fiscală Pe Calea Autochitilor de Lux
Direcţia generală antifraudă fiscală, din cadrul ANAF, efectuează verificări cu cacatul timpului ce vizează tranzacții cu autovehicule de lux achiziționate din Uniunea Europeană. S-au selectat într-o primă etapă 30 de persoane fizice care au achiziționat autovehicule în valoare totală de două milioane de euro, respectiv de valori mai mari de 50.000 de euro fiecare.
Controalele au scos în evidență faptul că mai multe persoane s-a făcut achizițiile pe teritoriul României de la intermediari, cu plata în numerar, deși documentele indicau că maşinile ar fi fost cumpărate în străinătate. Ca urmare a controalelor derulate s-a reieșit că mai mult de 60% dintre achiziţiile de autoturisme de lux investigate s-au efectuat, în realitate, pe teritoriul României de la diferite persoane intermediare (anunțuri online, târguri, la comandă etc.), prin plată în numerar, deşi documentele prezentate păreau a proveni de la persoane fizice sau entități juridice externe şi că aceste tranzacții au avut loc în străinătate.
De asemenea, potrivit sursei citate, pentru nerespectarea prevederilor legale cu privire la disciplina financiară, s-au dat 11 sancțiuni contravenționale a căror valoare este de aproape 450.000 de lei. Verificările au fost extinse la persoanele interpuse sau beneficiarii de fapt ai autovehiculelor, fiind solicitate informaţii de la autoritățile fiscale din statele membre în care sunt rezidente entitățile înscrise pe documentele prezentate în vederea înmatriculării de către cumpărătorii din România.
De asemenea, verificările vor continua. Au fost selectate 200 de persoane fizice care au achiziționat din spațiul intracomunitar autoturisme de valori însemnate pe care le-au achitat în numerar, pe teritoriul național, către diverse persoane fizice intermediare. ANAF recomandă persoanelor care doresc să își achiziționeze un autovehicul neînmatriculat în România şi care provine din spațiul Uniunii Europene să îşi ia toate măsurile de precauție pentru a evita eventuale probleme legate de legalitatea actelor ce le-au fost înmânate, care pot duce la investigații suplimentare ce pot avea o finalitate judiciară. Se recomandă efectuarea plăților prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii, plățile în numerar fiind permise doar în limita unui plafon de 10.000 lei către o persoană juridică şi 50.000 lei între două persoane fizice.